Integrity Insights – der Berlin Risk Podcast – Folge 27
16. September 2026
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Mehr InformationenIn dieser Folge spricht Integrity-Insights-Moderator Filip Brokes mit Vlada Tkach, Managing Partner bei Berlin Risk, und Verena Horne, Director bei Berlin Risk, darüber, was Hintergrundüberprüfungen und Integritätsprüfungen in der Praxis aufdecken können. Anhand anonymisierter Fälle aus ihrer Arbeit bei Berlin Risk beleuchten Vlada, Verena und Filip unter anderem den Fall eines leitenden Managers, der eine verdeckte Beteiligung an einem Wettbewerber behielt, eines angeblichen Investors aus Hongkong, dessen Behauptungen über milliardenschwere Infrastrukturprojekte sich als frei erfunden erwiesen, sowie einer vermeintlichen türkischen Baugruppe, bei der es sich faktisch um ein Ein-Personen-Unternehmen handelte. Das Gespräch befasst sich außerdem mit Investmentfonds, die mit einem sanktionierten Vertrauten von Wladimir Putin in Verbindung standen, mit Korruptionsvorwürfen gegen einen mitteleuropäischen Hersteller im Vorfeld seines Börsengangs sowie mit der Bedeutung der Kombination von Recherchen in öffentlich zugänglichen Quellen und Befragungen menschlicher Quellen. Filip, Vlada und Verena erläutern, wie Ermittler Reputations-, Regulierungs-, Sanktions-, PEP- und Finanzkriminalitätsrisiken bewerten und in den jeweiligen Kontext einordnen – und wie Due Diligence Organisationen dabei helfen kann, problematische Investitionen, Personalentscheidungen und Geschäftsbeziehungen zu vermeiden, ohne legitime Transaktionen zwangsläufig zu verhindern. Die Folge richtet sich insbesondere an Hörerinnen und Hörer aus den Bereichen Integrity Due Diligence, Compliance, Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Sanktionen, Investitionsrisiken, Corporate Intelligence, OSINT und Ermittlungen.
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7. August 2026
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Mehr InformationenIm Profifußball werden enorme Geldsummen über Ländergrenzen hinweg bewegt – häufig in kurzer Zeit und über komplexe Eigentums- und Zahlungsstrukturen. Doch halten die Finanzkontrollen rund um diese Transaktionen mit dieser Entwicklung Schritt?
In dieser Folge von Integrity Insights spricht Filip Brokes mit James Kitching, einem australischen Sportrechtsexperten, ehemaligen FIFA-Direktor für Fußballregulierung und Gründer von The FC, über die Regulierung des globalen Transfersystems im Fußball und die damit verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken.
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1. Juli 2026
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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von „Integrity Insights“ spricht Filip Brokes mit Emmanuelle Saliba, Chief Investigative Officer bei Get Real, über Deepfakes, synthetische Identitäten und KI-gestützten Identitätsbetrug. Sie diskutieren, wie generative KI Desinformation, Manipulation in sozialen Medien, Voice Cloning und die digitale Identitätsprüfung aus der Ferne verändert – mit besonderem Blick darauf, was diese Risiken für Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen bedeuten. Die Folge ist relevant für Hörerinnen und Hörer aus den Bereichen Corporate Security, Finanzkriminalität, Betrugsprävention, Cybersecurity, OSINT und digitale Ermittlungen.
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22. Mai 2026
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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von „Integrity Insights“ spricht Filip Brokes mit Thom Townsend, dem Executive Director von Open Ownership, über die sich wandelnde globale Landschaft der Transparenz wirtschaftlicher Eigentümer. Das Gespräch greift einen der zentralen Wendepunkte der Transparenzagenda erneut auf: das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom November 2022, mit dem der uneingeschränkte öffentliche Zugang zu Registern wirtschaftlicher Eigentümer eingeschränkt wurde. Thom erläutert, wie die Entscheidung in Europa und darüber hinaus eine „seismische Verschiebung“ auslöste und einige Rechtsordnungen dazu veranlasste, Reformen auszusetzen oder Modelle für den öffentlichen Zugang neu zu bewerten. Zugleich betont er, dass das Urteil auch die wichtige Rolle von Zivilgesellschaft, Journalistinnen und Journalisten sowie der Wissenschaft bei der Bekämpfung von Geldwäsche bestätigt hat – durch einen Zugang auf Grundlage eines berechtigten Interesses.
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29. April 2026
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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von „Integrity Insights“ spricht Filip Brokes mit Verena Horne (Director bei Berlin Risk) und Davids Alksnis (Consultant bei Berlin Risk) über die Grundlagen von Background Checks und Due-Diligence-Untersuchungen. Das Gespräch bietet einen praxisnahen Überblick darüber, wie Integrity Due Diligence in realen Untersuchungsszenarien funktioniert, warum Mandanten auf externe Ermittler zurückgreifen und wie Risiken identifiziert, bewertet und kommuniziert werden.
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13. März 2026
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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von „Integrity Insights“ sprechen wir mit Skip Schiphorst von i-Intelligence, einem Spezialisten für mehrsprachige Open-Source-Intelligence und Online-Recherche. Skip leitet die sprachspezifischen OSINT-Kurse des Unternehmens, darunter Trainings zu Chinesisch, Russisch und Arabisch.
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11. Februar 2026
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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von „Integrity Insights“ sprechen wir mit Nico Dekens, einem anerkannten Experten im Bereich Open-Source Intelligence (OSINT). Mit über 30 Jahren Erfahrung in diesem Feld gibt Nico Einblicke in die sich wandelnde OSINT-Landschaft, die von ihm genutzten Werkzeuge und Techniken sowie die ethischen Überlegungen in diesem wichtigen Bereich. Nico war über zwei Jahrzehnte bei der niederländischen Polizei tätig, wo er in den Bereichen Intelligence und Human Operations arbeitete, bevor er in die Privatwirtschaft wechselte. Heute leitet er bei Shadow Dragon den Bereich Engineering. Wir sprechen darüber, wie sich OSINT im Laufe der Jahre verändert hat, wie neue Technologien wie KI den Prozess revolutionieren, aber auch welche Komplexität mit dem verantwortungsvollen Einsatz dieser Werkzeuge verbunden ist. Nico gibt praktische Ratschläge dazu, wie man eine OSINT-Untersuchung beginnt, wie KI und maschinelles Lernen die Zukunft der Nachrichtengewinnung verändern und wie man in einem sich schnell entwickelnden Feld auf dem neuesten Stand bleibt. Zudem gibt er Einblicke in seine Arbeit an aufsehenerregenden Fällen, bei denen er seine investigativen Fähigkeiten nutzt, um aus scheinbar begrenzten Daten Puzzleteile zusammenzusetzen.
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26. Januar 2026
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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von „Integrity Insights“ sprechen wir mit Jennifer Hanley-Giersch, Managing Director und Advisor bei Berlin Risk, über die wichtigsten AML/CFT-Entwicklungen des Jahres 2025. Im Fokus steht, warum 2025 den Übergang von schrittweisen Anpassungen hin zu strukturellem Wandel markierte – ausgelöst durch den Start der AMLA, die Vorbereitung des EU-Single-Rulebooks, verschärfte Sanktionsanforderungen und eine erneute Schwerpunktsetzung auf die Terrorismusfinanzierung. Kernaussage: 2025 hat den Übergang zu zentralisierter Aufsicht, höheren Datenanforderungen sowie einer stärkeren Verzahnung von AML, Sanktionen, Krypto-Risiken und Cyber-Resilienz deutlich beschleunigt.
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17. Dezember 2025
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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von Integrity Insights spricht Filip Brokes mit Professor Niels Appermont, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Hasselt in Belgien und Experte für Sportrecht. Niels spricht über seine Forschung zu Geldwäsche im Fußball, mit besonderem Fokus auf Belgiens Kampf gegen Korruption und die umfassenderen Herausforderungen bei der Durchsetzung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) im Sport. Niels gibt Einblicke in den Operation-Zero-Skandal, eine belgische Untersuchung aus dem Jahr 2018, die weitreichende Korruption, Geldwäsche und Spielmanipulation im Profifußball aufdeckte. Die Untersuchung führte zu Reformen des belgischen Rechtsrahmens, einschließlich der Einführung von AML-Vorschriften für Fußballvereine.
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