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Investigation
Berlin Risk bietet ein Portfolio von Corporate-Intelligence-Lösungen, die genau auf die Herausforderungen Ihres Projekts zugeschnitten werden können.
Entscheidungsträger müssen so viel wie möglich über die Integrität ihrer Partner, Interessenten und Projekte wissen, um Risiken zu steuern und die besten Ergebnisse zu erzielen. Unsere Unternehmensermittlungen sammeln, prüfen, entschlüsseln und analysieren Informationen aus allen verfügbaren öffentlichen Quellen, aber auch aus unserem Netzwerk von Expertinnen und Experten. Im Falle von Betrug, Fehlverhalten oder Veruntreuung von Geldern bietet Berlin Risk investigative Unterstützung an.
Corporate Investigation
Die Corporate Investigations von Berlin Risk unterstützen Kunden dabei, strategische Compliance- und Corporate Governance-Anforderungen zu erfüllen und kostspielige Reputationsschäden zu vermeiden.
Unsere Due-Diligence-Dienstleistungen liefern Ihnen wichtige Informationen zu Reputation und Integrität, die Sie bei Ihren Geschäftsentscheidungen unterstützen – sei es bei einem neuen Markteintritt oder einer neuen Partnerschaft, einem Übernahmeangebot oder einer Fusion, der Ernennung eines neuen Managementteams oder der Umstrukturierung eines bestehenden Teams
Anspruchsvolle Vorschriften und weitreichende Gesetze zur Korruptions- und Geldwäsche-bekämpfung haben die Verantwortung der Unternehmen erhöht, ihre Organisation und ihre Stakeholder vor illegalen Aktivitäten und unethischen Geschäftspraktiken zu schützen. Berlin Risk wird zunehmend mit der Durchführung von Projekten zur Betrugs- und Korruptionsprävention in der Phase vor der Transaktion beauftragt.
Dies ist vor allem in Schwellenländern von entscheidender Bedeutung, wo unsere Due-Diligence-Expertise von unschätzbarem Wert ist, wenn es darum geht, Kunden dabei zu helfen, Risiken zu vermeiden, die aus Missmanagement, Betrug, Veruntreuung, Korruption und anderen Integritäts- und Transparenzproblemen resultieren.
Berlin Risks bietet darüber hinaus Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten und Ermittlungen, wenn Betrugsfälle aufgedeckt oder über Whistleblowing-Hotlines gemeldet wurden. Wir entwickeln maßgeschneiderte Ermittlungsstrategien und führen Recherchen durch, einschließlich Untersuchungen vor Ort, um die Fakten zu sammeln.
Case Study
Ein Finanzinstitut möchte in einem Hochrisikoland investieren und erwägt eine Beziehung zu drei Unternehmen.
Ziel des Auftrags ist es, die Risiken zu bewerten, die mit den Unternehmen verbunden sind, einschließlich des Risikos der Finanzkriminalität und möglicher politischer Risiken.
Es wurden Recherchen und Erkundigungen sowie eine detaillierte Analyse der potenziellen Partner durchgeführt und ein Beziehungsdiagramm erstellt, das die komplexen Eigentumsstrukturen und Beziehungen zu politisch exponierten Personen aufzeigt.
Darüber hinaus wurde eine Bewertung der allgemeinen Reputation und des Ansehens des Unternehmens, seiner Geschäftspraktiken, der Corporate-Governance-Standards sowie der Integrität des Managements und der Aktionäre vorgenommen.
Anschließend wurde für alle drei Unternehmen eine Risikobewertung mit Hilfe des Reputations-Risikometers vorbereitet, auf deren Grundlage der Kunde die ermittelten Risiken erörtern und eine fundierte risikobasierte Entscheidung über sein Risiko treffen konnte.
Fraud Investigation
Berlin Risk hat weltweit zahlreiche Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität und Betrug sowie forensische Prüfungen durchgeführt. Unsere Untersuchungen umfassen Fälle von Korruption, Geldwäsche, Veruntreuung von Firmengeldern sowie Ermittlungen im Zusammenhang mit der Verletzung von Vereinbarungen, Vertragsstreitigkeiten, der Rückgewinnung von Vermögenswerten, der Verletzung von geistigem Eigentum und anderen regulatorischen Fragen.
Unsere zertifizierten Betrugsprüfer, Ermittler und Computerforensiker untersuchen gemeinsam mit Ihnen die Situation und entwickeln Abhilfemaßnahmen. Alle Untersuchungen erfolgen im Einklang mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften, und die Grundlage unserer Arbeit bilden Best-Practice-Standards.
Wir wissen um die Notwendigkeit von Diskretion und Vertraulichkeit und erfüllen alle Sicherheits- und Datenschutzanforderungen bei der Sammlung, Analyse und Berichterstattung von Informationen.
Berlin Risk berät darüber hinaus dazu, wie Organisationen ihren Kontrollrahmen verbessern und die Governance-Mechanismen stärken können. Dazu gehört auch der Einsatz von geeigneten Risikominderungsmaßnahmen.
Case Study
Unser Kunde stellte eine groß angelegte Veruntreuung von Unternehmensgeldern über eine komplexe Struktur von in verschiedenen Ländern eingetragenen Unternehmen fest. Leitende Angestellte schienen in den Betrug verwickelt zu sein.
Berlin Risk wurde beauftragt, zur Unterstützung der Innenrevision und des Rechtsbeistands eine interne Untersuchung und externe Recherchen durchzuführen.
Nach einer umfassenden Untersuchung hatte der Kunde einen überzeugenden Rechtsfall gegen die in die illegalen Aktivitäten verwickelten Personen entwickelt. In Zusammenarbeit mit Experten für Computerforensik und Data Mining konnten wichtige Beweise gesichert werden. Es gelang dem Kunden, einen erheblichen Teil der veruntreuten Gelder einzufrieren.
Um die Resilienz des Unternehmens für die Zukunft zu verbessern, unterstützte Berlin Risk den Kunden bei der Durchführung einer unternehmensweiten Risikobewertung nach dem Vorfall und gab Empfehlungen zur Verbesserung des gesamten Betrugsrisikomanagements, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Betrugsprävention- und -ermittlungskontrolle zu stärken.
Due Diligence
Unsere Due-Diligence-Praxis umfasst Integritäts-, Sanktions- und ESG-Due-Diligence-Prüfungen sowie die Bewertung von Reputationsrisiken und Betrugsermittlungen.
Advisory
International tätige Unternehmen müssen in der Lage sein, politische und regulatorische Risiken auf nationaler und sektoraler Ebene in den Regionen, in denen sie tätig sind, zu verstehen und zu bewerten.