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Wir freuen uns, unseren neuesten Artikel zu teilen, der von unserem Consultant Filip Brokes verfasst und in ACAMS Today veröffentlicht wurde. Obwohl illegales/ungeregeltes Sportwetten ein wichtiger Kanal für Geldwäsche und … weiterlesen
Wir freuen uns, unseren neuesten Artikel zu teilen, der von unserer Managing Director Jennifer Hanley-Giersch und Consultant Filip Brokes verfasst und in ACAMS Today veröffentlicht wurde. In dem Artikel beleuchten … weiterlesen
Lesen sie jetzt unsere neuste Veröffentlichung in ACAMS Today! In dem Artikel beleuchten unsere Geschäftsführerin Jennifer Hanley-Giersch, und Berater, Filip Brokes das komplexe Umfeld der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) in Bezug auf europäische … weiterlesen
In dem Bestreben, die Integrität, Stabilität und Nachhaltigkeit der europäischen Finanzmärkte zu verbessern, stürmen die Gesetzgeber mit regelmäßigen Überarbeitungen des Geldwäschebekämpfungs- und Strafrechtsrahmens der Europäischen Union (EU) voran. Im Jahr … weiterlesen
Umweltkriminalität ist einer der größten kriminellen Tätigkeitsbereiche der Welt. Es gibt viele Arten von Umweltkriminalität, darunter illegale Emissionen in die Luft, das Ablassen von Substanzen in Gewässer oder den Boden, … weiterlesen
Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten – und die entsprechende künftige EU-Richtlinie – sowie die jüngsten internationalen Sanktionen verstärken einen wirkmächtigen Trend: Durch die Diversifizierung der Lieferketten soll … weiterlesen
Jüngsten Schätzungen zufolge erreichte die auf Kryptowährungen basierende Kriminalität im Jahr 2021 mit 14 Milliarden Dollar an gestohlenen Geldern einen neuen Höchststand, verglichen mit 7,8 Milliarden Dollar im Jahr 2020. … weiterlesen
Während die EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) seit 1991 besteht, hat sich der Rahmen in den letzten 30 Jahren ständig weiterentwickelt. Die Europäische Kommission hat die Empfehlungen der Financial … weiterlesen
Der Aufstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen stellt neue Herausforderungen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) dar. Kryptowährungen bieten ihren Nutzern die Möglichkeit, globale Zahlungen vorzunehmen, die sich … weiterlesen