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Vlada Tkach, neben Jennifer Hanley-Giersch Geschäftsführerin bei Berlin Risk, ist neues Mitglied im DICO Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance. Vlada bringt ihre Expertise bei der Entwicklung von Grundlagen und Hilfestellungen in 3 Kerngebieten ein, … weiterlesen
Nach einem Jahr des intensiven Aufbaus, der Umsetzung und Auditierung unseres Informationssicherheits-Managementsystems, kurz ISMS, sind wir seit Juli 2023 stolze Besitzerin des Zertifikates DIN EN ISO/IEC 27001:2017. Diese Zertifizierung dokumentiert den … weiterlesen
In der dritten Folge von Integrity Insights spricht Filip Brokes mit Verena Horne, Senior-Consultant bei Berlin Risk, über die neuesten Entwicklungen bei der Durchsetzung von Sanktionen in den Vereinigten Staaten … weiterlesen
Im Rahmen unserer Podcast-Serie „Integrity Insights“ haben wir nun die 2. Folge veröffentlicht! Darin spricht Filip Brokes, Podcast-Moderator und Analyst bei Berlin Risk, mit Vlada Tkach, Geschäftsführerin der Berlin Risk. … weiterlesen
Das ACAMS Germany Chapter veranstaltet am 13. Juli 2023 in Berlin wieder einen informellen AML Stammtisch für ungezwungenes Netzwerken. Wann: Mittwoch, 13. Juli 2023, 18:30 MESZWo: Reinhard Bär Restaurant und Café, Am … weiterlesen
Das Webinar „Identify verification: Meeting KYC and AML requirements in the DACH region“, das am 19. April 2023 als Panel Diskussion stattfand und von Jennifer Hanley-Giersch moderiert wurde, steht jetzt … weiterlesen
In dieser allerersten Folge von Integrity Insights spricht der Gastgeber des Podcasts, Filip Brokes – Senior Analyst bei Berlin Risk, mit Jennifer Hanley-Giersch über das Thema der Transparenz von Unternehmensbeteiligungen … weiterlesen
In dem Bestreben, die Integrität, Stabilität und Nachhaltigkeit der europäischen Finanzmärkte zu verbessern, stürmen die Gesetzgeber mit regelmäßigen Überarbeitungen des Geldwäschebekämpfungs- und Strafrechtsrahmens der Europäischen Union (EU) voran. Im Jahr … weiterlesen
Umweltkriminalität ist einer der größten kriminellen Tätigkeitsbereiche der Welt. Es gibt viele Arten von Umweltkriminalität, darunter illegale Emissionen in die Luft, das Ablassen von Substanzen in Gewässer oder den Boden, … weiterlesen