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In dem Bestreben, die Integrität, Stabilität und Nachhaltigkeit der europäischen Finanzmärkte zu verbessern, stürmen die Gesetzgeber mit regelmäßigen Überarbeitungen des Geldwäschebekämpfungs- und Strafrechtsrahmens der Europäischen Union (EU) voran. Im Jahr … weiterlesen
Umweltkriminalität ist einer der größten kriminellen Tätigkeitsbereiche der Welt. Es gibt viele Arten von Umweltkriminalität, darunter illegale Emissionen in die Luft, das Ablassen von Substanzen in Gewässer oder den Boden, … weiterlesen
Am 23. November fand ein ACAMS Germany Chapter Event zu obigem Thema statt. Im Rahmen der – von Jennifer Hanley-Giersch moderierten – Veranstaltung wurden die regulatorischen Entwicklungen der letzten Zeit … weiterlesen
Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten – und die entsprechende künftige EU-Richtlinie – sowie die jüngsten internationalen Sanktionen verstärken einen wirkmächtigen Trend: Durch die Diversifizierung der Lieferketten soll … weiterlesen
Die Veranstaltung vom 4. Oktober 2022 in Nikosia, Zypern, bot einen Tag voller Workshops und Trainings von Expertinnen und Experten zu Themen wie Open Source, KYC, Antikorruption, Sanktionen, Compliance mit … weiterlesen
Das diesjährige DICO FORUM, das vom 26. bis 28. September in Berlin stattfand, schloss am 28. September mit einer spannenden Podiumsdiskussion. Unter dem Motto “Rückblick, Ausblick, Durchblick” diskutierten Expertinnen und … weiterlesen
Am 20. September 2022 fand in Frankfurt am Main das ACAMS Chapter Event zum Thema EU Policy Framework und regulatorische Anforderungen für Digital Assets statt. Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner bei Berlin Risk … weiterlesen
Jüngsten Schätzungen zufolge erreichte die auf Kryptowährungen basierende Kriminalität im Jahr 2021 mit 14 Milliarden Dollar an gestohlenen Geldern einen neuen Höchststand, verglichen mit 7,8 Milliarden Dollar im Jahr 2020. … weiterlesen
Während die EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) seit 1991 besteht, hat sich der Rahmen in den letzten 30 Jahren ständig weiterentwickelt. Die Europäische Kommission hat die Empfehlungen der Financial … weiterlesen