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In dieser Folge spricht Integrity-Insights-Moderator Filip Brokes mit Vlada Tkach, Managing Partner bei Berlin Risk, und Verena Horne, Director bei Berlin Risk, darüber, was Hintergrundüberprüfungen und Integritätsprüfungen in der Praxis aufdecken können.

Anhand anonymisierter Fälle aus ihrer Arbeit bei Berlin Risk beleuchten Vlada, Verena und Filip unter anderem den Fall eines leitenden Managers, der eine verdeckte Beteiligung an einem Wettbewerber behielt, eines angeblichen Investors aus Hongkong, dessen Behauptungen über milliardenschwere Infrastrukturprojekte sich als frei erfunden erwiesen, sowie einer vermeintlichen türkischen Baugruppe, bei der es sich faktisch um ein Ein-Personen-Unternehmen handelte.

Das Gespräch befasst sich außerdem mit Investmentfonds, die mit einem sanktionierten Vertrauten von Wladimir Putin in Verbindung standen, mit Korruptionsvorwürfen gegen einen mitteleuropäischen Hersteller im Vorfeld seines Börsengangs sowie mit der Bedeutung der Kombination von Recherchen in öffentlich zugänglichen Quellen und Befragungen menschlicher Quellen.

Filip, Vlada und Verena erläutern, wie Ermittler Reputations-, Regulierungs-, Sanktions-, PEP- und Finanzkriminalitätsrisiken bewerten und in den jeweiligen Kontext einordnen – und wie Due Diligence Organisationen dabei helfen kann, problematische Investitionen, Personalentscheidungen und Geschäftsbeziehungen zu vermeiden, ohne legitime Transaktionen zwangsläufig zu verhindern.

Die Folge richtet sich insbesondere an Hörerinnen und Hörer aus den Bereichen Integrity Due Diligence, Compliance, Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Sanktionen, Investitionsrisiken, Corporate Intelligence, OSINT und Ermittlungen.

Im Profifußball werden enorme Geldsummen über Ländergrenzen hinweg bewegt – häufig in kurzer Zeit und über komplexe Eigentums- und Zahlungsstrukturen. Doch halten die Finanzkontrollen rund um diese Transaktionen mit dieser Entwicklung Schritt?
In dieser Folge von Integrity Insights spricht Filip Brokes mit James Kitching, einem australischen Sportrechtsexperten, ehemaligen FIFA-Direktor für Fußballregulierung und Gründer von The FC, über die Regulierung des globalen Transfersystems im Fußball und die damit verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken.

In der neuesten Folge von „Integrity Insights“ spricht Filip Brokes mit Emmanuelle Saliba, Chief Investigative Officer bei Get Real, über Deepfakes, synthetische Identitäten und KI-gestützten Identitätsbetrug.

Sie diskutieren, wie generative KI Desinformation, Manipulation in sozialen Medien, Voice Cloning und die digitale Identitätsprüfung aus der Ferne verändert – mit besonderem Blick darauf, was diese Risiken für Unternehmen, Regierungen und Privatpersonen bedeuten. Die Folge ist relevant für Hörerinnen und Hörer aus den Bereichen Corporate Security, Finanzkriminalität, Betrugsprävention, Cybersecurity, OSINT und digitale Ermittlungen.

In der neuesten Folge von „Integrity Insights“ spricht Filip Brokes mit Thom Townsend, dem Executive Director von Open Ownership, über die sich wandelnde globale Landschaft der Transparenz wirtschaftlicher Eigentümer.

Das Gespräch greift einen der zentralen Wendepunkte der Transparenzagenda erneut auf: das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom November 2022, mit dem der uneingeschränkte öffentliche Zugang zu Registern wirtschaftlicher Eigentümer eingeschränkt wurde. Thom erläutert, wie die Entscheidung in Europa und darüber hinaus eine „seismische Verschiebung“ auslöste und einige Rechtsordnungen dazu veranlasste, Reformen auszusetzen oder Modelle für den öffentlichen Zugang neu zu bewerten. Zugleich betont er, dass das Urteil auch die wichtige Rolle von Zivilgesellschaft, Journalistinnen und Journalisten sowie der Wissenschaft bei der Bekämpfung von Geldwäsche bestätigt hat – durch einen Zugang auf Grundlage eines berechtigten Interesses.