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Das ACAMS Germany Chapter veranstaltet am 13. Juli 2023 in Berlin wieder einen informellen AML Stammtisch für ungezwungenes Netzwerken. Wann: Mittwoch, 13. Juli 2023, 18:30 MESZWo: Reinhard Bär Restaurant und Café, Am … weiterlesen
Das Webinar „Identify verification: Meeting KYC and AML requirements in the DACH region“, das am 19. April 2023 als Panel Diskussion stattfand und von Jennifer Hanley-Giersch moderiert wurde, steht jetzt … weiterlesen
Am 23. November fand ein ACAMS Germany Chapter Event zu obigem Thema statt. Im Rahmen der – von Jennifer Hanley-Giersch moderierten – Veranstaltung wurden die regulatorischen Entwicklungen der letzten Zeit … weiterlesen
Die Veranstaltung vom 4. Oktober 2022 in Nikosia, Zypern, bot einen Tag voller Workshops und Trainings von Expertinnen und Experten zu Themen wie Open Source, KYC, Antikorruption, Sanktionen, Compliance mit … weiterlesen
Das diesjährige DICO FORUM, das vom 26. bis 28. September in Berlin stattfand, schloss am 28. September mit einer spannenden Podiumsdiskussion. Unter dem Motto “Rückblick, Ausblick, Durchblick” diskutierten Expertinnen und … weiterlesen
Am 20. September 2022 fand in Frankfurt am Main das ACAMS Chapter Event zum Thema EU Policy Framework und regulatorische Anforderungen für Digital Assets statt. Jennifer Hanley-Giersch, Managing Partner bei Berlin Risk … weiterlesen
Die #ACAMSEurope fand am 14. und 15. Juni 2022 statt – eines der weltweit größten Treffen von Expertinnen und Experten zum Thema Finanzkriminalität. Die Konferenz in Brüssel gab Gelegenheit, sich … weiterlesen