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Jennifer Hanley-Giersch, Geschäftsführerin von Berlin Risk, wird auf der kommenden DICO Forum Compliance 2024 einen Workshop zum Thema „Transparenz in der Lieferkette“ moderieren. In der Sitzung am 2. Oktober 2024 … weiterlesen
Am 5. September 2024 nahmen beide Geschäftsführerinnen von Berlin Risk, Jennifer Hanley-Giersch und Vlada Tkach, am 4. jährlichen FinCrime und Cybersecurity Summit der DACH-Region in Frankfurt teil. In der Podiumsdiskussion … weiterlesen
An einer Neugestaltung des regulatorischen Ansatzes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird international und national gearbeitet. Sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland sind viele Zahnräder in Bewegung, die reibungslos ineinandergreifen … weiterlesen
Erfahren Sie im Rahmen des Webinars des ACAMS Germany Chapters am 5. März mehr über den neuen regulatorischen Fokus auf die Sorgfaltspflichten bei güterbezogenen Sanktionen und Best Practices zur Minderung … weiterlesen
Die Zahl der Informationssicherheitsvorfälle steigt stetig. Auch kleine und mittelständige Unternehmen und Banken sehen sich zunehmend diversen Cyberrisiken ausgesetzt, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten – und damit … weiterlesen
Am 5. Dezember brachte diese interaktive Konferenz Praktikerinnen und Praktiker aus dem gesamten Vereinigten Königreich zusammen, darunter Ermittler, Privatanwältinnen, Geldgeber, Sachverständige, leitende Anwälte und mehr, um die neuesten Entwicklungen im … weiterlesen
Das ACAMS Germany Chapter veranstaltet am 13. Juli 2023 in Berlin wieder einen informellen AML Stammtisch für ungezwungenes Netzwerken. Wann: Mittwoch, 13. Juli 2023, 18:30 MESZWo: Reinhard Bär Restaurant und Café, Am … weiterlesen
Das Webinar „Identify verification: Meeting KYC and AML requirements in the DACH region“, das am 19. April 2023 als Panel Diskussion stattfand und von Jennifer Hanley-Giersch moderiert wurde, steht jetzt … weiterlesen
Am 23. November fand ein ACAMS Germany Chapter Event zu obigem Thema statt. Im Rahmen der – von Jennifer Hanley-Giersch moderierten – Veranstaltung wurden die regulatorischen Entwicklungen der letzten Zeit … weiterlesen