FIBE Berlin – wir sind dabei!
Es ist uns eine große Freude, anzukündigen, dass Berlin Risk Advisors und ALL AML GmbH am 24. und 25. April aktiv an der FIBE Berlin – Europas erstem Fintech-Festival – … weiterlesen
Veranstaltungen
Webinar: Sorgfaltspflichten bei güterbezogenen Sanktionen und Best Practices zur Minderung von Sanktionsrisiken
Erfahren Sie im Rahmen des Webinars des ACAMS Germany Chapters am 5. März mehr über den neuen regulatorischen Fokus auf die Sorgfaltspflichten bei güterbezogenen Sanktionen und Best Practices zur Minderung … weiterlesen
TIPP: Mitarbeiter-Sachkunde-Schulung Informationssicherheit am 21.03.2024
Die Zahl der Informationssicherheitsvorfälle steigt stetig. Auch kleine und mittelständige Unternehmen und Banken sehen sich zunehmend diversen Cyberrisiken ausgesetzt, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten – und damit … weiterlesen
London: GIR Live
Am 5. Dezember brachte diese interaktive Konferenz Praktikerinnen und Praktiker aus dem gesamten Vereinigten Königreich zusammen, darunter Ermittler, Privatanwältinnen, Geldgeber, Sachverständige, leitende Anwälte und mehr, um die neuesten Entwicklungen im … weiterlesen
Berlin: ACAMS Germany Chapter Stammtisch am 13.07.2023
Das ACAMS Germany Chapter veranstaltet am 13. Juli 2023 in Berlin wieder einen informellen AML Stammtisch für ungezwungenes Netzwerken. Wann: Mittwoch, 13. Juli 2023, 18:30 MESZWo: Reinhard Bär Restaurant und Café, Am … weiterlesen
Webinar „Identify verification: Meeting KYC and AML requirements in the DACH region“ – jetzt on demand verfügbar!
Das Webinar „Identify verification: Meeting KYC and AML requirements in the DACH region“, das am 19. April 2023 als Panel Diskussion stattfand und von Jennifer Hanley-Giersch moderiert wurde, steht jetzt … weiterlesen
ACAMS Germany Chapter Event: Transfer of Funds Regulation, German Crypto-Assets Transfer Regulation and EU AMLD
Am 23. November fand ein ACAMS Germany Chapter Event zu obigem Thema statt. Im Rahmen der – von Jennifer Hanley-Giersch moderierten – Veranstaltung wurden die regulatorischen Entwicklungen der letzten Zeit … weiterlesen
ACAMS Cyprus Chapter Event AFC Forum 2022
Die Veranstaltung vom 4. Oktober 2022 in Nikosia, Zypern, bot einen Tag voller Workshops und Trainings von Expertinnen und Experten zu Themen wie Open Source, KYC, Antikorruption, Sanktionen, Compliance mit … weiterlesen
DICO FORUM 2022
Das diesjährige DICO FORUM, das vom 26. bis 28. September in Berlin stattfand, schloss am 28. September mit einer spannenden Podiumsdiskussion. Unter dem Motto “Rückblick, Ausblick, Durchblick” diskutierten Expertinnen und … weiterlesen