Netzwerk
BCF Partners
Wir sind ein europaweites Konsortium aus langjährigen Partnern – Berlin Risk (Deutschland), CRW (Italien) und FIP (Frankreich, Luxemburg, Schweiz). Wir kombinieren eine große geografische Reichweite und Fachwissen im Bereich der Finanzkriminalität einschließlich Geldwäsche, Korruption, Betrug und Risikobewertung im Zusammenhang mit spezifischen Compliance-Anforderungen.
Gemeinsam helfen Berlin Risk, CRW und FIP Ihnen als Kunden, Risiken zu managen, sich vor illegalen Aktivitäten zu schützen, Ihre Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen und Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu verbessern.
Reg-Tech Partnerschaften
Videris ist eine komplette Online-Ermittlungs- und Intelligence-Plattform für professionelle Ermittler und Analystinnen. Videris kombiniert interne Daten mit Open-Source-Informationen und verbessert so die Möglichkeiten bei der Untersuchung von Finanzkriminalität, Betrug, Bestechung und Korruption und vielem mehr. Videris trägt zur Konsistenz, Transparenz und Genauigkeit unserer Ermittlungen bei und verbessert gleichzeitig die Effektivität und Effizienz.
Risk Assessment Pro ist eine intuitive und cloudbasierte Plattform, die dynamische Risikobewertungen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen ermöglicht. Die Lösung wird von einer umfassenden Datenbank unterstützt und alle Ergebnisse werden von einer konfigurierbaren Risiko-Engine gesteuert.
Mitgliedschaften
