An einer Neugestaltung des regulatorischen Ansatzes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird international und national gearbeitet. Sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland sind viele Zahnräder in Bewegung, die reibungslos ineinandergreifen sollen, um alle Anforderungen der Aufsichtsbehörden, der Verpflichteten sowie der Strafverfolgungsbehörden zusammenzuführen.
Die erste Präsenzveranstaltung des ACAMS Germany Chapters im Jahr 2024 am 22. April gab einen Überblick über die neuesten sowie die zu erwartende Entwicklung bezüglich der Verpflichteten, und die zukünftige Gestaltung von nationalen und internationalen Public Private Partnerships unter Beteiligung aller Interessensgruppen zur Entwicklung einer effektiven Architektur zur Prävention von Finanzkriminalität.
Jennifer Hanley-Giersch diskutierte als Moderatorin der Veranstaltung mit Dr. Marcus Pleyer, Stellvertretender Ministerialdirektor im Bundesministerium der Finanzen, Daniel Thelesklaf, Leiter der FIU in Deutschland und Marco Zwick, Director Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg) die aktuellen Entwicklungen aus Sicht des Gesetzgebers, der FIU und der Aufsichtsbehörden.