Lester Joseph
Mitglied des Beirates

Lester Joseph, seit Mai 2024 Präsident von Joseph AML Consulting LLC, ist ein Experte für Finanzkriminalität und Finanzregulierung. Er verfügt über Erfahrungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Lester Joseph war von 1984 bis Februar 2010 als Staatsanwalt für das Justizministerium der Vereinigten Staaten tätig. Von 2002 bis 2010 war er stellvertretender Leiter der Abteilung für Vermögensabschöpfung und Geldwäsche (Asset Forfeiture and Money Laundering Section, AFMLS).
Während seiner Amtszeit spielte die Abteilung eine wichtige Rolle bei diversen Geldwäsche-Ermittlungen und Strafverfolgungen, an denen große Finanzinstitute beteiligt waren, darunter die Riggs Bank (2005), E-Gold Ltd. (2008) und Credit Suisse (2009), Lloyds TSB Bank PLC (2009), Sigue Corporation (2008), Union Bank of California (2007), American Express Bank International (2007), BankAtlantic (2006) und Banco Popular de Puerto Rico (2003). Während dieser Zeit beteiligte sich Lester Joseph an internationalen Initiativen zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie z. B. der Financial Action Task Force (FATF), wo er bei der ersten gegenseitigen Bewertung von Hongkong 1994 und bei der ersten gegenseitigen Bewertung von Österreich 1997 als juristischer Prüfer der FATF fungierte.
Im Jahr 2010 kam Lester Joseph zu Wells Fargo und gründete die Global Financial Crimes Intelligence Group mit dem Ziel, ein Informationsteam für Finanzkriminalität einzurichten, das die Bank dabei unterstützen sollte, Bedrohungen durch Finanzkriminalität besser zu bekämpfen und ein effektives Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu entwickeln. Die Gruppe sammelte, analysierte, entwickelte und verbreitete Informationen auf der Grundlage der Wells Fargo-Datenbanken für Finanztransaktionen und Finanzermittlungen sowie politischer, sozialer und wirtschaftlicher Informationen, um Trends und Bedrohungen im Bereich der Finanzkriminalität zu erkennen und die entsprechenden Risiken und Auswirkungen für Wells Fargo zu bewerten.
Während seiner Zeit bei Wells Fargo reiste Lester Joseph mit seinen Geschäftspartnern zu ausländischen Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden in Märkten rund um den Globus, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Panama, Bangladesch, Israel, Jordanien, Marokko, Kolumbien und Indonesien. Lester Joseph beendete seine Tätigkeit bei Wells Fargo im April 2024.