KYC/AML Investigations Analyst*in

Wir suchen eine*n erfahrene*n AML/KYC Investigations-Analyst*in, der*die über eine Checklisten-Comliance hinausgeht. In dieser Rolle sind ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten, sicheres Urteilsvermögen, Risikobewertungskompetenz sowie die Fähigkeit gefragt, komplexe Muster von Finanzkriminalität zu erkennen.

Die*der idiale Kandidat*in verfügt über ein tiefes Verständnis von AML– Rahmenwerken und kann Kundenrisiken, verdächtige Aktivitäten und Fälle mit erweitertem Due-Diligence-Bedarf eigenständig beurteilen. 

Deine Aufgaben

• Durchführung fundierter AML/KYC-Untersuchungen, einschließlich komplexer und risikoreicher Fälle 
• Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD) bei Hochrisikokunden, Politisch Exponierten Personen (PEPs) und komplexen Eigentümerstrukturen, einschließlich Berichtserstellung und Zusammenfassung wesentlicher Risiken und Feststellungen
• Analyse des Transactionsverhaltens zur Identifizierung von Auffälligkeiten und Verdachtsmomenten
• Erkennen und Bewerten von Typologien, Mustern und aufkommenden AML-Risiken
• Sorgfältige und aktuelle Pflege aller relevanten Aufzeichnungen gemäß regulatorischen Anforderungen 
• Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Stakeholdern zur Klärung von Compliance-Anfragen
• Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und aktive Mitwirkung an der Optimierung interner Prozesse

Dein Profil

• Masterabschluss in Finanzen, Recht, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
• Berufserfahrung im Bereich KYC, AML oder Compliance im Finanzdienstleistungssektor. idialweise mit Kenntnissen im Fondinvestmentbereich
• Fundiertes Verständnis von AML- Vorschriften, Sanktionen, PEP-Risiken und Typologien der Finanzkriminilität
• Vertrautheit mit dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG), EU-Richlinien und internationalen Compliance-Standards
• Starkes analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit, risikobasiert zu urteilen
• Fähigkeit, komplexe Eigentümerstrukturen zu analysieren und Risiken zu identifizieren
• Fähigkeit, Annahmen zu hinterfragen und über Standard-Ergebnisse hinauszudenken
• Ausgeprägte Detailgenauigkeit und Problemlösefähigkeit
• Erfahrung mit Compliance-Tools und Datenbanken (z. B. World-Check, Dow Jones oder vergleichbare Systeme) von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Proaktive Persönlichkeit mit Teamgeist und dem Anspruch, hohe Compliance-Standards aufrechtzuerhalten

WIR BIETEN

• Ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld im Herzen Berlins
• Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Attraktives Gehalts- und Leistungspaket
• Kurze Entscheidungswege
• Ein Onboarding-Partner, der Dir jederzeit bei Fragen zur Seite steht
• Flexible Arbeitszeiten und moderne Arbeitsmodelle, einschließlich Homeoffice und flexibler Kernarbeitszeit
• Zugang zu modernen Recherche- und Office-Management-Tools
• Ein interkulturelles Team – wir respektieren einander, unabhängig vom persönlichen Hintergrund
• Regelmäßige Team-Events

Wenn Du eine Leidenschaft für Compliance hast und zur Stärkung des regulatorischen Rahmens beitragen möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!