KYC-Analyst

Wir suchen eine*n detailorientierte*n KYC-Analyst*in zur Verstärkung unseres Compliance-Teams in Berlin. In dieser Position bist Du für die Durchführung von Know Your Customer (KYC)– und Customer Due Diligence (CDD)-Prozessen verantwortlich und stellst sicher, dass regulatorische Anforderungen sowie interne Richtlinien eingehalten werden.

Hauptaufgaben

• Durchführung von KYC- und CDD-Prüfungen für neue und bestehende Kunden, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen
• Durchführung von Risikobewertungen und Eskalation von Hochrisikofällen
• Analyse von Unternehmensstrukturen und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
• Überprüfung und Überwachung von Kundentransaktionen auf verdächtige Aktivitäten
• Pflege von genauen und aktuellen Aufzeichnungen gemäß regulatorischen Anforderungen
• Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Stakeholdern zur Klärung von Compliance-Fragen
• Verfolgung regulatorischer Entwicklungen und Mitwirkung an Prozessverbesserungen

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Recht, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich
• Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Compliance im Finanzsektor
• Gute Kenntnisse der deutschen Geldwäschevorschriften, EU-Richtlinien und internationaler Compliance-Standards
• Fähigkeit zur Analyse komplexer Unternehmensstrukturen und Risikobewertung
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Detailgenauigkeit und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Erfahrung mit Compliance-Tools und Datenbanken (z. B. World-Check, Dow Jones oder ähnliche) von Vorteil
• Eigeninitiative und Teamgeist

WIR BIETEN

• Ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld im Zentrum von Berlin
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
• Wettbewerbsfähiges Gehalt und attraktive Zusatzleistungen
• Kurze Entscheidungsprozesse
• Onboarding-Partner für einen reibungslosen Start
• Erforderliche Arbeitsmittel
• Zugang zu allen Recherche- und Office-Management-Tools
• Flexible Arbeitszeiten und moderne Arbeitsmodelle inklusive Home-Office und Flexibilität bei den Kernarbeitszeiten
• Interkulturelles Team
• Team-Events

Wenn Du eine Leidenschaft für Compliance hast und zur Stärkung des regulatorischen Rahmens beitragen möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!