In dem Bestreben, die Integrität, Stabilität und Nachhaltigkeit der europäischen Finanzmärkte zu verbessern, stürmen die Gesetzgeber mit regelmäßigen Überarbeitungen des Geldwäschebekämpfungs- und Strafrechtsrahmens der Europäischen Union (EU) voran. Im Jahr 2018 wurde von der Europäischen Kommission (EK) eine Rekordzahl von Maßnahmen ergriffen. Neben neuen Themen, die sich aus Innovationen im Finanzdienstleistungssektor ergeben haben, waren eine Reihe von Skandalen, die öffentliche Empörung und groß angelegte Geldwäscheuntersuchungen die treibenden Kräfte für das hohe Tempo der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen, die zum Schutz der allgemeinen Stabilität der EU und des Finanzsektors erforderlich sind.
Jennifer Hanley-Giersch, Geschäftsführerin der Berlin Risk Advisors GmbH und der ALL AML GmbH sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied des ACAMS Chapter in Deutschland widmet sich diesem Thema in Ihrem Artikel „Status of the European AML Framework“, der in der ACAMS Today veröffentlicht wurde.
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