Lesen sie jetzt unsere neuste Veröffentlichung in ACAMS Today! In dem Artikel beleuchten unsere Geschäftsführerin Jennifer Hanley-Giersch, und Berater, Filip Brokes das komplexe Umfeld der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) in Bezug auf europäische Fußballvereine. Die Autor*innen werfen ein Licht auf die vielschichtige Rolle von Agenten und Vermittlern, die oft im Zentrum finanzieller Transaktionen innerhalb des Sektors stehen. Hanley-Giersch und Brokes betonen die Bedeutung von Transparenz und Sorgfaltspflichten zur Verringerung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität. Darüber hinaus wird das aufkommende EU-AML-Paket und dessen Auswirkungen auf den Fußballsektor erörtert, wobei auf die Vorkehrungen zu Einhaltung der neuen Vorschriften eingegangen wird. Dieser Beitrag ist sehr empfehlenswert für Compliance-Experten und Interessengruppen der Sportbranche.
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