Jennifer Hanley-Giersch, Geschäftsführerin von Berlin Risk Advisors und Managing Partner von ALL AML, wird beim sechsten FinCrime Leaders Summit DACH zwei Paneldiskussionen moderieren. Die Konferenz findet am 3. September 2026 im Westin Grand Frankfurt statt.
Die Veranstaltung bringt Führungskräfte von Finanzinstituten und FinTech-Unternehmen sowie Vertreter von Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden und Technologieanbietern zusammen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Geldwäscheprävention, KYC, Betrugsbekämpfung, Finanzkriminalitätsrisiken und regulatorische Compliance. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen für Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Von 09:10 bis 09:50 Uhr moderiert Jennifer das Eröffnungspanel „Navigating the Turning Point for EU AML – From Framework to Implementation“. Die Diskussion befasst sich mit dem Übergang zum neuen EU-Rahmen für die Geldwäscheprävention, darunter die Einführung harmonisierter Vorschriften, die neue europäische Aufsichtsstruktur und die gestiegenen regulatorischen Anforderungen an Verpflichtete.
Von 14:00 bis 14:40 Uhr moderiert Jennifer ein zweites Panel mit dem Titel „KYC & KYB in Transition: Preparing for the EU AML Package“. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das EU-Geldwäschepaket die Anforderungen an die Identifizierung und Überprüfung von Kunden und Unternehmen verändert und wie Finanzinstitute ihre Systeme, Prozesse und Governance-Strukturen darauf vorbereiten sollten.
Jennifer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Intelligence, Untersuchungen, Geldwäscheprävention und Bewertung von Finanzkriminalitätsrisiken. Ihre Teilnahme unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Berlin Risk in der fachlichen Diskussion über die praktische Umsetzung des sich weiterentwickelnden europäischen Rechtsrahmens zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Weitere Informationen zur Konferenz, zu den Referenten und zum Programm finden Sie auf der Website des FinCrime Leaders Summit DACH.