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Mehr InformationenIn dieser Folge spricht Integrity-Insights-Moderator Filip Brokes mit Vlada Tkach, Managing Partner bei Berlin Risk, und Verena Horne, Director bei Berlin Risk, darüber, was Hintergrundüberprüfungen und Integritätsprüfungen in der Praxis aufdecken können.
Anhand anonymisierter Fälle aus ihrer Arbeit bei Berlin Risk beleuchten Vlada, Verena und Filip unter anderem den Fall eines leitenden Managers, der eine verdeckte Beteiligung an einem Wettbewerber behielt, eines angeblichen Investors aus Hongkong, dessen Behauptungen über milliardenschwere Infrastrukturprojekte sich als frei erfunden erwiesen, sowie einer vermeintlichen türkischen Baugruppe, bei der es sich faktisch um ein Ein-Personen-Unternehmen handelte.
Das Gespräch befasst sich außerdem mit Investmentfonds, die mit einem sanktionierten Vertrauten von Wladimir Putin in Verbindung standen, mit Korruptionsvorwürfen gegen einen mitteleuropäischen Hersteller im Vorfeld seines Börsengangs sowie mit der Bedeutung der Kombination von Recherchen in öffentlich zugänglichen Quellen und Befragungen menschlicher Quellen.
Filip, Vlada und Verena erläutern, wie Ermittler Reputations-, Regulierungs-, Sanktions-, PEP- und Finanzkriminalitätsrisiken bewerten und in den jeweiligen Kontext einordnen – und wie Due Diligence Organisationen dabei helfen kann, problematische Investitionen, Personalentscheidungen und Geschäftsbeziehungen zu vermeiden, ohne legitime Transaktionen zwangsläufig zu verhindern.
Die Folge richtet sich insbesondere an Hörerinnen und Hörer aus den Bereichen Integrity Due Diligence, Compliance, Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Sanktionen, Investitionsrisiken, Corporate Intelligence, OSINT und Ermittlungen.
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