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Mehr InformationenIm Profifußball werden enorme Geldsummen über Ländergrenzen hinweg bewegt – häufig in kurzer Zeit und über komplexe Eigentums- und Zahlungsstrukturen. Doch halten die Finanzkontrollen rund um diese Transaktionen mit dieser Entwicklung Schritt?
In dieser Folge von Integrity Insights spricht Filip Brokes mit James Kitching, einem australischen Sportrechtsexperten, ehemaligen FIFA-Direktor für Fußballregulierung und Gründer von The FC, über die Regulierung des globalen Transfersystems im Fußball und die damit verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken.
James erläutert, wie ihn seine berufliche Laufbahn von der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Australien zur Asiatischen Fußballkonföderation und zur FIFA führte. Dort wirkte er an wichtigen Regulierungsreformen mit, darunter auch an der FIFA Clearing House. Er erklärt, wie das System die Zahlung von Ausbildungsentschädigungen an Vereine automatisiert und zugleich KYC-Prüfungen sowie Kontrollen der wirtschaftlich Berechtigten, Sanktionen und der Herkunft von Geldern in Teile des Transferprozesses integriert.
Das Gespräch befasst sich außerdem mit der Entscheidung der Europäischen Union, Profifußballvereine ab 2029 den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstellen. James erläutert, warum der Fußball als Hochrisikosektor gilt, ob die Vereine auf die neuen Anforderungen vorbereitet sind und ob der Ansatz der EU langfristig auch die Fußballregulierung über Europa hinaus beeinflussen könnte.
Die Folge bietet einen praxisnahen Einblick in die Governance des Fußballs, Transferzahlungen, die Einhaltung finanzrechtlicher Vorgaben und die Herausforderungen bei der Anwendung herkömmlicher Geldwäschekontrollen auf eine schnelllebige, global vernetzte Branche.
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