In der neuesten Folge von „Integrity Insights“ sprechen wir mit Jennifer Hanley-Giersch, Managing Director und Advisor bei Berlin Risk, über die wichtigsten AML/CFT-Entwicklungen des Jahres 2025. Im Fokus steht, warum 2025 den Übergang von schrittweisen Anpassungen hin zu strukturellem Wandel markierte – ausgelöst durch den Start der AMLA, die Vorbereitung des EU-Single-Rulebooks, verschärfte Sanktionsanforderungen und eine erneute Schwerpunktsetzung auf die Terrorismusfinanzierung.
Kernaussage: 2025 hat den Übergang zu zentralisierter Aufsicht, höheren Datenanforderungen sowie einer stärkeren Verzahnung von AML, Sanktionen, Krypto-Risiken und Cyber-Resilienz deutlich beschleunigt.
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