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Mehr InformationenIn der neuesten Folge von „Integrity Insights“ spricht Filip Brokes mit Daniel Shkedi, Head of Product Marketing and Strategy bei Refine Intelligence, einem Unternehmen für Betrugsprävention. Darüber hinaus ist er Forscher im Bereich Betrugs- und Threat Intelligence mit Schwerpunkt auf cyberkriminellen Aktivitäten im Darknet und auf Telegram. Seine Veröffentlichungen decken ein breites Themenspektrum ab, darunter die Prävention von Online-Betrug (im Banken-, E-Commerce- und Zahlungsverkehrssektor), Identitätsvalidierung, neue Bedrohungen in Untergrundforen sowie KI-gestützten Betrug und Cyberkriminalität.
Das Gespräch beleuchtet ausführlich das aufkommende Phänomen „Money Laundering as a Service“ (MLAS) und wie Cyberkriminelle ihre Vorgehensweisen anpassen. Daniel gibt Einblicke in seine Forschung, erläutert die Typologien von Geldwäschedienstleistungen, die im Darknet angeboten werden, und erklärt, warum Finanzinstitute dieser wachsenden Bedrohung besondere Aufmerksamkeit schenken sollten.
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