Vlada Tkach, neben Jennifer Hanley-Giersch Geschäftsführerin bei Berlin Risk, ist neues Mitglied im DICO Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance. Vlada bringt ihre Expertise bei der Entwicklung von Grundlagen und Hilfestellungen in 3 Kerngebieten ein, auf die bei der Geschäftspartner-Compliance aufgebaut werden kann:
- Anforderungen an Geschäftspartner-Prüfung – Klassifizierung nach Geschäftsmodellen und nach Risikogruppen, warum prüfen und wie tief?
- Datenquellen und der Umgang damit – Anforderungen des Datenschutzes bei der Auswertung von öffentlich zugänglichen Informationen zu Personen und Unternehmen, Datenquellen intern und extern und deren Nutzung.
- Risikoanalyse – Kriterien bei der Durchführung.