Berlin Risk Advisors freut sich bekanntzugeben, dass Managing Director Jennifer Hanley-Giersch beim Webinar der International Compliance Association „How to manage cross-border AML risk“ sprechen wird. Das Webinar findet am 29. April 2026 statt.
Das Webinar bringt Compliance- und Financial-Crime-Expertinnen und -Experten zusammen, um praxisnah zu diskutieren, wie sich grenzüberschreitende AML- und Finanzkriminalitätsrisiken in einem zunehmend vernetzten globalen Finanzsystem entwickeln.
Jennifer wird an der Diskussion darüber teilnehmen, wie Akteure der Finanzkriminalität regulatorische Unterschiede, Lücken zwischen Jurisdiktionen, uneinheitliche Transparenzstandards und unterschiedliche Durchsetzungskapazitäten nutzen, um illegale Gelder und Vermögenswerte grenzüberschreitend zu bewegen und zu verschleiern. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Frage, wie wirksame Aufsicht in der Praxis aussehen kann und wie international tätige Organisationen einheitliche AML-Standards in komplexen Märkten umsetzen können.
Die weitere Diskussion wird eine Reihe zentraler Themen des grenzüberschreitenden AML-Risikomanagements behandeln, darunter geografische und jurisdiktionsbezogene Risikoanalysen, Enhanced Due Diligence, laufendes Monitoring, die Herausforderungen bei der Identifizierung und Untersuchung grenzüberschreitender Aktivitäten, Daten- und Koordinationsprobleme sowie die Rolle von Zusammenarbeit, Intelligence und Technologie bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Finanzkriminalität.
Für Berlin Risk Advisors bietet das Webinar eine wichtige Gelegenheit, zur Diskussion darüber beizutragen, wie Finanzinstitute, Fintechs und international tätige Unternehmen ihre Ansätze in den Bereichen AML/CFT-Compliance und risikobasierte Due Diligence weiter stärken können. Auf Grundlage unserer Erfahrung in den Bereichen Integrity Due Diligence, investigative Recherche und Financial-Crime-Advisory freuen wir uns auf den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der internationalen Compliance-Community.
Wir freuen uns darauf, an der Diskussion teilzunehmen.
Link zur Veranstaltung: https://www.int-comp.org/events/ica-webinars/how-to-manage-cross-border-aml-risk/