The Assembly Europe ist eine der wichtigsten europäischen Fachveranstaltungen von ACAMS im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Sie bringt Expertinnen und Experten aus Compliance, AML, Sanktionen, Betrugsprävention, Regulierung und Financial Crime zusammen, um zentrale Entwicklungen im europäischen und internationalen Risikoumfeld zu diskutieren. Das Programm 2026 befasst sich unter anderem mit den Auswirkungen von AMLA, KI-gestützter Finanzkriminalität, Sanktionsumgehung, MiCA, grenzüberschreitendem Informationsaustausch und der Zukunft von Financial-Crime-Investigations.
Im Vorfeld der Hauptkonferenz wird Vlada am Pre-Conference Workshop „Investigations Deep Dive: A Roadmap from Source Data to Regulator Reporting“ teilnehmen. Der Workshop findet am 11. Mai 2026 von 13:00 bis 16:00 Uhr statt.
Gemeinsam mit George Voloshin, Craig Timm und Arjen Berghouwer wird Vlada eine praxisorientierte Deep-Dive-Session zum Lebenszyklus komplexer Financial-Crime-Investigations gestalten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Untersuchungsteams von ersten Quelldaten zu klaren, regulatorisch verwertbaren Berichten gelangen können – insbesondere in Fällen mit grenzüberschreitenden Aktivitäten, mehreren Datenquellen und komplexen Anforderungen an die Beweissicherung.
Die Diskussion wird sich damit befassen, wie KYC-Daten, Open-Source Intelligence, Handelsdaten und Blockchain-Analysen miteinander kombiniert werden können, um belastbare investigative Narrative zu entwickeln. Darüber hinaus wird erörtert, wie Ermittlerinnen und Ermittler Beweismaterial sicher verwalten, relevante Risikohinweise und entlastende Faktoren bewerten und ihre Ergebnisse in handlungsorientierte Berichte für Compliance-, Rechts- und Aufsichtsfunktionen übersetzen können.
Für Berlin Risk Advisors bietet der Workshop eine wichtige Gelegenheit, zur Diskussion darüber beizutragen, wie sich Enhanced Due Diligence und komplexe Untersuchungen angesichts neuer Finanzkriminalitätsrisiken, technologischer Entwicklungen und steigender regulatorischer Erwartungen weiterentwickeln. Auf Grundlage unserer Erfahrung in Integrity Due Diligence, investigativer Recherche, AML/CFT-Beratung und grenzüberschreitenden Untersuchungen freuen wir uns auf den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der internationalen Anti-Financial-Crime-Community.
Wir freuen uns darauf, Teil dieser Diskussion zu sein.
Link zur Veranstaltung: https://www.acams.org/en/events/the-assembly/the-assembly-europe