Wir freuen uns, unseren neuesten Artikel zu teilen, der von unserem Consultant Filip Brokes verfasst und in ACAMS Today veröffentlicht wurde.
Obwohl illegales/ungeregeltes Sportwetten ein wichtiger Kanal für Geldwäsche und Spielmanipulation ist, bleibt dieser Bereich aus der Perspektive von AML/CFT im Vergleich zu anderen, etablierten Arten von Geldwäsche und Finanzkriminalität insgesamt noch relativ unerforscht.
In dem Artikel zeigt Filip auf, wie einfach es ist, Wetten online auf Spiele in unteren Fußball-Ligen zu platzieren, bei denen das Risiko von Spielmanipulationen hoch ist. Es dauert nur wenige Sekunden, um (oft illegale) Wettplattformen auf Telegram zu finden, die keinerlei KYC-Anforderungen haben. Jeder kann auf diesen Plattformen völlig anonym wetten, auch auf Spiele in der fünften bayerischen Liga. Dies, obwohl Wetten auf Amateursportarten in Deutschland illegal sind.
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