ACAMS Cyprus Chapter Event AFC Forum 2022

Die Veranstaltung vom 4. Oktober 2022 in Nikosia, Zypern, bot einen Tag voller Workshops und Trainings von Expertinnen und Experten zu Themen wie Open Source, KYC, Antikorruption, Sanktionen, Compliance mit Fokus auf Russland und einem pragmatischen Ansatz für die Compliance bezüglich Cryptoassets.

Dr. Carsten Giersch, Senior Partner bei Berlin Risk Advisors GmbH und Geschäftsführer der ALL AML GmbH, leitete als Referent die Session „The 123s of ABC – Anti-Bribery and Corruption and the case of Political Exposed Persons“. Die Themen waren im Einzelnen:

Gefährdung von PEP durch Bestechung und Korruption
Das unklare PEP-Konzept – offene Fragen und praktische Lösungen
Identifizierung, Bewertung und Management von PEP-Risiken für Finanzinstitute